Выберите нотариуса из ближайшего к Вам района
Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірк
Хочешь получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию?
Жми СЮДА!Як зрозуміти, що є розбіжності?
Керівник юридичної особи повинен підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані.
Відповідно, щоб керівнику зрозуміти, чи є розбіжості, йому треба пригадати/перевірити інформацію, яку останній раз вносили в ЄДР щодо засновників, КБВ та структури власності, і наскільки ця інформація відповідає дійсним відомостям.
Якщо з моменту останнього оновлення структури власності чи внесення інформації про КБВ відбулися якісь зміни, пов'язані з цим (наприклад, змінився склад учасників/власників/членів юридичної особи, чи розподіл часток між ними, чи відомості про таких осіб, які внесені до реєстру (прізвища, ім'я, по батькові, адреси місця проживання, дані паспорта, громадянство тощо)), а відповідні зміни до відомостей реєстру внесені не були, то це і буде розбіжностями, які можуть бути виявлені суб'єками первинного фінансового моніторигу.
Види розбіжностей перелічені у п.2 Порядку, назва якого є заголовком у Вашому питанні.
-----
Якщо Вам сподобалась відповідь, будемо вдячні за "лайк" цієї сторінки нашого сайту
Якщо Вам сподобалася відповідь, будемо вдячі за "лайк" цієї сторінки , що стосується Вашого питання.
Покупка авто в Польщі
Доброго вечора, я військовий і хотів би з вами порадитись, я хочу купити авто з ...
Добрий день!
Ваше питання не належить до компетенції органів нотаріату.
Рекомендуємо звернутися за консультацією до ...
Переоформление квартиры после смерти владельца квартиры
Нужно ли моей матери переоформлять квартиру, после смерти моего отца.
Наследство всегда необходимо оформлять, если Вы об этом. Никакого "автоматического" перехода права собственности не существует.
...Питання заміни технічного паспорту на автомобіль
Доброго дня. В мене питання стосовно техпаспорту на авто, в документі я вказана як власник, ...
Добрий день!
Якщо транспортний засіб належить на праві спільної сумісної або спільної часткової власності, то ...
Узнать, кто на данный момент хозяин части дома
Здравствуйте, я владею 2/3 частного дома в Харькове. Владелец 1/3 -- моя бывшая свекровь. Она ...
Здравствуйте!
Узнать кому принадлежит объект недвижимости можно путем получения информационной справки из Государственного реестра вещных ...
ОГД
Мати загиблого поліцейського хоче відмовитися від своєї частини ОГД на користь його неповнолітньої дитини. Як ...
Якщо під ОГД Ви мали на увазі одноразову грошову допомогу, яка виплачується членам сімї загиблого військовослужбовця, ...
Переоформление доли в квартире
Добрый вечер, я и моя мама собственники квартиры в окупированой территории, возможно ли сейчас оформит ...
Добрый день!
На этот вопрос ответ может быть дан только в индивидуальном порядке. Запрета на ...
Налог на квартиру более 60 м2
Как оплачивать Налог на квартиру более 60 м2 пенсионерам в харькове
Вопросы налогообложения не относятся к компетенции органов нотариата. Обратитесь в органы Государственной налоговой службы Украины.
Оформление загранпаспорта ребенку
Здравствуйте! Мой ребенок гражданин Украины, но родился в Польше в 22 году , приехала в ...
Здравствуйте!
Выдача паспортов не относится к компетенции органов нотариата. Рекомендуем обратиться в Государственную Миграционную службы ...
Внесение имущества в ДРРП
Моя разрушенная квартира находится в Донецкой области г. Мирноград. Могут ли нотариусы или регистраторы внести ...
Подать в Харькове заявление о регистрации права собственности на квартиру, расположенную в Донецкой области Вы ...