Выберите нотариуса из ближайшего к Вам района
Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірк
Хочешь получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию?
Жми СЮДА!Як зрозуміти, що є розбіжності?
Керівник юридичної особи повинен підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані.
Відповідно, щоб керівнику зрозуміти, чи є розбіжості, йому треба пригадати/перевірити інформацію, яку останній раз вносили в ЄДР щодо засновників, КБВ та структури власності, і наскільки ця інформація відповідає дійсним відомостям.
Якщо з моменту останнього оновлення структури власності чи внесення інформації про КБВ відбулися якісь зміни, пов'язані з цим (наприклад, змінився склад учасників/власників/членів юридичної особи, чи розподіл часток між ними, чи відомості про таких осіб, які внесені до реєстру (прізвища, ім'я, по батькові, адреси місця проживання, дані паспорта, громадянство тощо)), а відповідні зміни до відомостей реєстру внесені не були, то це і буде розбіжностями, які можуть бути виявлені суб'єками первинного фінансового моніторигу.
Види розбіжностей перелічені у п.2 Порядку, назва якого є заголовком у Вашому питанні.
-----
Якщо Вам сподобалась відповідь, будемо вдячні за "лайк" цієї сторінки нашого сайту
Якщо Вам сподобалася відповідь, будемо вдячі за "лайк" цієї сторінки , що стосується Вашого питання.
Вступление в право собственности в приватизированоой квартире
Как мне получить право собственности на долю умершего мужа в приватизированной квартире. Жили вместе, прописана ...
Обращаетесь к нотариусу по последнему зарегистрированному месту пhоживания мужа. Если hечь идет о Хfрькове - ...
Жилье
Добрый день.Сын хочет оформить на свою маму дом который он получил в наследство.Что лучше сделать ...
Добрый день.
Оформлять нужно тем видом договора, который отображает реальные взаимоотношения сторон.
Если сын маме ...
Разрешение на выезд малолетнего ребенка
Нужно ли при пересечения границы с малолетним ребенком разрешения от отца ? Какие документы нужно ...
Вопросы пересечения государственной границы не относятся к компетенции органов нотариата.
Требования к разрешениям родителей на ...
Договор залога (ипотечный договор)
День добрый! Нотариально нужно оформить договор займа ( ипотечный договор) между двумя физ.лицами. Предмет залога ...
Добрый день!
Налогов при оформлении самого договора ипотеки не возникает.
Что касается стоимости оформления договора, ...
Жилищный кооператив, стоит закрытая квартира
Умер пайщик и член кооператива, право собственности не оформлено, нет тех паспорта, только квитанция о ...
Согласно ст. 384 Гражданского кодекса Украины с момента выкупа квартиры член жилищно-строительного кооператива становится ее собственником.
...Переезд 16-ти летнего сына в Польшу к совершенно летнему другк
Сын собирается скоро ехать жить в Польшу к совершенно летнему другу,какие документы нужны чтобы выехать,как ...
Разрешение родителей на выезд из Украины ребенка в возрасте до 16-ти лет оформяется в виде ...
Временное опекунство
Мама с ребенком длительное время находятся на Мальте. Там возникает необходимость выбора школьного учреждения, получения ...
Ваш вопрос не относится к компетенции органов нотариата.
Доброго дня ,треба засвідчити копии документів
Скажіть будьласка, Ви засввдчити копії, о народжені ,та витяг з рагса?Такі справи робите ?
Так, звісно.
Звертайтеся напряму до одного з нотаріусів, контактні дані яких розміщені на нашому сайті.
Переоформлення будинку громадянина РФ. На громадянина України
Доброго дня я проживаю в Україні в будинку громадянина РФ. Громадянин РФ. Хоче щоб цей ...
На сьогодня вчинення нотаріальних дій за участю російських громадян заборонено. Виключення складають громадяни рф, які ...
Прописка партнёра в подаренной квартире
Здравствуйте. Вопрос следующий, мы живём вместе, но не состоим пока в браке. У меня в ...
Здравствуйте!
Вы, как собственник квартиры, можете дать согласие на регистрацию места жительства в ней любого ...