Выберите нотариуса из ближайшего к Вам района
Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірк
Хочешь получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию?
Жми СЮДА!Як зрозуміти, що є розбіжності?
Керівник юридичної особи повинен підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані.
Відповідно, щоб керівнику зрозуміти, чи є розбіжості, йому треба пригадати/перевірити інформацію, яку останній раз вносили в ЄДР щодо засновників, КБВ та структури власності, і наскільки ця інформація відповідає дійсним відомостям.
Якщо з моменту останнього оновлення структури власності чи внесення інформації про КБВ відбулися якісь зміни, пов'язані з цим (наприклад, змінився склад учасників/власників/членів юридичної особи, чи розподіл часток між ними, чи відомості про таких осіб, які внесені до реєстру (прізвища, ім'я, по батькові, адреси місця проживання, дані паспорта, громадянство тощо)), а відповідні зміни до відомостей реєстру внесені не були, то це і буде розбіжностями, які можуть бути виявлені суб'єками первинного фінансового моніторигу.
Види розбіжностей перелічені у п.2 Порядку, назва якого є заголовком у Вашому питанні.
-----
Якщо Вам сподобалась відповідь, будемо вдячні за "лайк" цієї сторінки нашого сайту
Якщо Вам сподобалася відповідь, будемо вдячі за "лайк" цієї сторінки , що стосується Вашого питання.
Выселение.
Как выселить из страны гражданина России,который живёт много лет без документов, имея только паспорт гражданина ...
Ваш вопрос не имеет отношения к компетенции органов нотариата.
На сайте Государственной Миграционной службы Украины ...
Другое
Родилась в Украине , проживаю в Эстонии с постоянным видом на жительство, гражданка Р.Ф,но не ...
Завещать можете, продать на сегодняшний день - пока нет.
-------------
Если Вам понравился ответ, мы ...
Запрет на отчуждение
Здравствуйте, подскажите, ранее у меня был ипотечный договор с Приватбанком. Все обязательно как плательщика я ...
Здравствуйте!
Снятие запрета отчуждения имущества - нотариальное действие. Никакие нотариальные действия он лайн на сегодняшний ...
Чи маю змогу отримати компенсацію 70% єоселя?
Офіційна вимога не мати житла, але якщо я живу на прифронтовій території та маю частину ...
Ваше питання не належить до компетенції органів нотаріату
Жилищный сертификат
Добрый день! Подскажите пожалуйста! У разрушенного жилья 3 собственника. Жилье находится в аресте, т.к.у одного ...
Добрый день!
Наличие ареста - это основание для отказа в регистрации прав на недвижимое имущество, ...
Борг по аліментах
Доброго дня, маю борг по аліментах, по взаємній згоді колишня дружина не зверталася до виконавчої ...
Доброго дня!
Як варіант, Ваша колишня дружина може звернутися до нотаріуса і засвідчити справжність підпису ...
Разрешение на выезд заграницу
Добрый вечер! Меня интересует вопрос по поводу выезда заграницу. Подскажите, пожалуйста, нужно ли моей 17 ...
Добрый день!
Согласно норм украинского законодательства гражданин Украины в возрасте от 16-ти лет выезжает за ...
Компенсация за разрушенное жильё
Здравствуйте. Подскажите, пожалуй, как правильно. В приватизации 4 собственника с равными долями.Обращаться в полицию за ...
Здравствуйте!
Обращение в полицию необходимо для фиксации совершения преступления, в результате которого было разрушено Ваше ...
Оформлення побуту
Дочка переїхала до Польщі,потрібно оформити що я не проти її проживання там
Не зрозуміло, в чому саме полягає Ваше питання до консультантів сайту?
Звертайтеся безпосередньо до найближчого ...
Влк на придатність
Сечас влк в электронной форме, на руки дается копия с мокрыми печатями. С неё не ...
Для того, чтобы заверить нотариально копию документ должен отвечать ряду условий. Для документа в электронной ...