Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірк

Хочешь  получить  БЕСПЛАТНУЮ  консультацию?

Жми  СЮДА!

Як зрозуміти, що є розбіжності?

Антон, Харьков

Керівник юридичної особи повинен підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані. 

Відповідно, щоб керівнику зрозуміти, чи є розбіжості, йому треба пригадати/перевірити інформацію, яку останній раз вносили в ЄДР щодо засновників, КБВ та структури власності, і наскільки ця інформація відповідає дійсним відомостям.

Якщо з моменту останнього оновлення структури власності чи внесення інформації про КБВ відбулися якісь зміни,  пов'язані з цим (наприклад, змінився склад учасників/власників/членів юридичної особи, чи розподіл часток між ними, чи відомості про таких осіб, які внесені до реєстру (прізвища, ім'я, по батькові, адреси місця проживання, дані паспорта, громадянство тощо)), а відповідні зміни до відомостей реєстру внесені не були, то це і буде розбіжностями, які можуть бути виявлені суб'єками первинного фінансового моніторигу.

Види розбіжностей перелічені у п.2 Порядку, назва якого є заголовком у Вашому питанні.

-----

Якщо Вам сподобалась відповідь, будемо вдячні за "лайк" цієї сторінки нашого сайту

 

 

Якщо Вам сподобалася відповідь, будемо вдячі за "лайк" цієї сторінки , що стосується Вашого питання.

Еще консультации по теме:

Водительское удостоверение

Как заработать с Укрпочты водительское удостоверение другому человеку

Если под "заработать" имелось в виду "забрать", то, предполагаем, что путем предъявления представителем доверенности с ...

Мошенничество

Возможно ли у нас в Украине отсудить квартиру ,которая была продана чёрными риелторами?Если владелец -военный, ...

Во-первых, если предполагаете мошенничество, то это уголовное преступление, и о нем, соответственно, необходимо заявить в ...

Справка о семейной положении

Здравствуйте, нужна справка о семейном положении для литовского ЗАГС, в посольстве Украины в Литве требуют ...

Здравствуйте!

Для регистрации брака  гражданина Украины за пределами Украины подается не справка о семейном положении, ...

Оформление документов

Добрый день. При разделе имущества, мы сошлись на мирном соглашении (выплата суммы). Как правильно документально ...

Добрый день.

Зависит от того, кто титульный собственник имущества и ряда других фактов. Это может ...

Открытие наследства

Добрый день, подскажите пожалуйста как я могу получить вытяг об открытии наследственного дела? Я жительница ...

Добрый день!
Вы можете получить информационную справку о заведенном наследственном деле из Наследственного реестра. Для ...

Можно ли отсудить пай

Добрый день.Скажыте пожалуйста,мне 34 года,когда была 6-7 летним ребенком,бабушка пропила свой сертификат и в тихоря ...

Добрый день!
Не понятно, какие Ваши права могли быть нарушены при продаже своего имущества другими ...

Раздел имущества

Добрый день! Прошу проконсультировать меня по следующей ситуации. Я состояла в официальном браке. Моего мужа ...

Добрый день! 
Ваш вопрос не имеет отношения к компетенции органов нотариата. 

 

Разрешение на выезд ребёнка несовершеннолетнего за границу

В какую стоимость это обойдется вместе с переводом? Можно ли в этом заявлении вписать сопровождающего ...

В разрешении родителей на выезд ребенка не только можно, но и обязательно надо указать данные ...

Как поступить ?

Доброго дня. Подскажите пожалуйста: приватизировать или нет квартиру, которую получили от государства по очереди в ...

Добрый день!
Если квартира не приватизирвоана, то она находится не в Вашей собственности, а в ...

Внесение квартиры в электронный реестр

Здравствуйте! История такова: квартира приватизирована на 4-х в в равных долях 1994 году. В 2012 ...

Здравствуйте!

Регистрация права собственности происходит заявительным способом. Каждый из сособственников подает заявление лично или его ...