Выберите нотариуса из ближайшего к Вам района
Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірк
Хочешь получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию?
Жми СЮДА!Як зрозуміти, що є розбіжності?
Керівник юридичної особи повинен підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані.
Відповідно, щоб керівнику зрозуміти, чи є розбіжості, йому треба пригадати/перевірити інформацію, яку останній раз вносили в ЄДР щодо засновників, КБВ та структури власності, і наскільки ця інформація відповідає дійсним відомостям.
Якщо з моменту останнього оновлення структури власності чи внесення інформації про КБВ відбулися якісь зміни, пов'язані з цим (наприклад, змінився склад учасників/власників/членів юридичної особи, чи розподіл часток між ними, чи відомості про таких осіб, які внесені до реєстру (прізвища, ім'я, по батькові, адреси місця проживання, дані паспорта, громадянство тощо)), а відповідні зміни до відомостей реєстру внесені не були, то це і буде розбіжностями, які можуть бути виявлені суб'єками первинного фінансового моніторигу.
Види розбіжностей перелічені у п.2 Порядку, назва якого є заголовком у Вашому питанні.
-----
Якщо Вам сподобалась відповідь, будемо вдячні за "лайк" цієї сторінки нашого сайту
Якщо Вам сподобалася відповідь, будемо вдячі за "лайк" цієї сторінки , що стосується Вашого питання.
Борг по аліментах
Доброго дня, маю борг по аліментах, по взаємній згоді колишня дружина не зверталася до виконавчої ...
Доброго дня!
Як варіант, Ваша колишня дружина може звернутися до нотаріуса і засвідчити справжність підпису ...
Разрешение на выезд заграницу
Добрый вечер! Меня интересует вопрос по поводу выезда заграницу. Подскажите, пожалуйста, нужно ли моей 17 ...
Добрый день!
Согласно норм украинского законодательства гражданин Украины в возрасте от 16-ти лет выезжает за ...
Компенсация за разрушенное жильё
Здравствуйте. Подскажите, пожалуй, как правильно. В приватизации 4 собственника с равными долями.Обращаться в полицию за ...
Здравствуйте!
Обращение в полицию необходимо для фиксации совершения преступления, в результате которого было разрушено Ваше ...
Оформлення побуту
Дочка переїхала до Польщі,потрібно оформити що я не проти її проживання там
Не зрозуміло, в чому саме полягає Ваше питання до консультантів сайту?
Звертайтеся безпосередньо до найближчого ...
Влк на придатність
Сечас влк в электронной форме, на руки дается копия с мокрыми печатями. С неё не ...
Для того, чтобы заверить нотариально копию документ должен отвечать ряду условий. Для документа в электронной ...
Прописка
Доброго дня. Підкажіть будь ласка таке питання. Є три власника квартири ( один із власників ...
Добрий день!
Реєстрація місця проживання не належить до компетенції органів нотаріату.
Вами отримана відповідь безпосередньо ...
Переоформление
Можно ли переоформити тов,сколько это по времени и деньгам?
Что Вы имели в виду под "переоформить"? Продать доли всех участников? Оформить наследство на долю ...
Оформление опеки над имуществом без вести пропавших
Добрый день, у меня без вести пропал муж 9 месяцев назад,на данный момент мне нужен ...
Добрый день!
Вероятно, сотрудник банка и Вы не совсем верно понимаете функции опекуна над имуществом ...
Что может бути ? Если виставила фото в военой форме
Что может бути ? Если виставила фото в военой форме ?
Не зрозуміло, яким чином Ваше питання стосується органів нотаріату?
Приватизации
Добрый день. Имеем кадастровый номер на дом. Дом принадлежит мужу. Могу ли я или дочь ...
Добрый день.
У Вас в одном сообщении несколько противоречащих друг другу фактов. Кадастровый номер - ...