Выберите нотариуса из ближайшего к Вам района
Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірк
Хочешь получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию?
Жми СЮДА!Як зрозуміти, що є розбіжності?
Керівник юридичної особи повинен підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані.
Відповідно, щоб керівнику зрозуміти, чи є розбіжості, йому треба пригадати/перевірити інформацію, яку останній раз вносили в ЄДР щодо засновників, КБВ та структури власності, і наскільки ця інформація відповідає дійсним відомостям.
Якщо з моменту останнього оновлення структури власності чи внесення інформації про КБВ відбулися якісь зміни, пов'язані з цим (наприклад, змінився склад учасників/власників/членів юридичної особи, чи розподіл часток між ними, чи відомості про таких осіб, які внесені до реєстру (прізвища, ім'я, по батькові, адреси місця проживання, дані паспорта, громадянство тощо)), а відповідні зміни до відомостей реєстру внесені не були, то це і буде розбіжностями, які можуть бути виявлені суб'єками первинного фінансового моніторигу.
Види розбіжностей перелічені у п.2 Порядку, назва якого є заголовком у Вашому питанні.
-----
Якщо Вам сподобалась відповідь, будемо вдячні за "лайк" цієї сторінки нашого сайту
Якщо Вам сподобалася відповідь, будемо вдячі за "лайк" цієї сторінки , що стосується Вашого питання.
Занесений в реєстр недвижимосьи
Где занести из енение по решению суда в Цнап или у нотариуса?
Если в Харькове, то с решением суда обращайтесь к государственному регистратору вещных прав в Доме ...
выписка 16-летнего ребенка
Моя 16- летняя дочка прописана в неприватизированной квартире.Какая пошаговая процедура ,чтобы выписать дочку?Город Харьков.я-мама.Заранее спаибо ...
Вопрос о снятии с регистрации места жительства не имеет отношения к компетенции органов нотариата. Регистрация места ...
Отказ от имущества
Добрый день. На момент оформления свидетельства на приватизированную квартиру проживало 3 человека. Дочь выехала 25 ...
Добрый день.
Может подарить или продать свою долю маме.
----------
Если Вам понравился ответ, мы ...
Реєстр майна
Добрий день. Питання стосовно внесення майна в держреєстр. В нас квартира приватизована на 4 людини. ...
Добрий день.
Ніякого "сюрпризу" в Вашій ситуації не сталось.
Нотаріус реєструє тількі ті права, які ...
Неприватизированная квартира ,умер владелец .
Здравствуйте .Умер дедушка в неприватизированной квартире ,с ним были прописаны сын и дочка .Сын в ...
Здравствуйте!
Ваш вопрос не имеет отношения к компетенции органов нотариата.
Неприватизированное жилье (если, конечно, Вы ...
Отказ от доли при разделе имущества
Здравствуйте! Ситуация такая. Мужчина развелся с женой в 2006 году. А в 2024 решил продать ...
Здравствуйте!
Такого документа, как "отказ от своей доли от продажи дома" не существует. Поэтому, что за ...
Чужие зарегистрированные в квартире
Здравствуйте .Купили квартиру в 2014 году ,оформляли куплю-продажу у нотариуса . В 2016 пришло письмо ...
Здравствуйте!
Регистрация места проживания любого количества лиц в продаваемом жилье не явлется препятствием для заключения ...
Аренда квартиры
Как официально составить договор аренды квартиры в Украине? Эту процедуру можно совершить у нотариуса? Какие ...
Договор аренды квартиры можно оформить нотариально.
Стоимость оформления договора - выясняйте у конкретного нотариуса, к ...
Права собственности
У меня кооперативная квартира, приобретенная в 1992 году. На руках есть: Ордер на вселение Справка ...
Для регистрации права собственности на кооперативную квартиру необходима справка о том, что Вы являетесь членом ...
Жилищный вопрос
Квартира не приватизирована.Как выписать из нее не проживающих членов,они находятся за границей за квартиру не ...
Ваш вопрос не имеет отношения к компетенции органов нотариата. Регистрация места жительства в Украине отнесена на ...