Выберите нотариуса из ближайшего к Вам района
Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірк
Хочешь получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию?
Жми СЮДА!Як зрозуміти, що є розбіжності?
Керівник юридичної особи повинен підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані.
Відповідно, щоб керівнику зрозуміти, чи є розбіжості, йому треба пригадати/перевірити інформацію, яку останній раз вносили в ЄДР щодо засновників, КБВ та структури власності, і наскільки ця інформація відповідає дійсним відомостям.
Якщо з моменту останнього оновлення структури власності чи внесення інформації про КБВ відбулися якісь зміни, пов'язані з цим (наприклад, змінився склад учасників/власників/членів юридичної особи, чи розподіл часток між ними, чи відомості про таких осіб, які внесені до реєстру (прізвища, ім'я, по батькові, адреси місця проживання, дані паспорта, громадянство тощо)), а відповідні зміни до відомостей реєстру внесені не були, то це і буде розбіжностями, які можуть бути виявлені суб'єками первинного фінансового моніторигу.
Види розбіжностей перелічені у п.2 Порядку, назва якого є заголовком у Вашому питанні.
-----
Якщо Вам сподобалась відповідь, будемо вдячні за "лайк" цієї сторінки нашого сайту
Якщо Вам сподобалася відповідь, будемо вдячі за "лайк" цієї сторінки , що стосується Вашого питання.
Предоставить мои интересы в банке
Я хочу Вас нанять предоставить мои интересы по статье 15 Закона Украины в банке
В компетенцию органов нотариата не входит представление интересов перед третьими лицами.
Возможно, Вам нужен адвокат.
...Переоформление квартиры
Женщина лежачая после 3 инсультов хочет переоформить квартиру пока живая на дочь Что для этого ...
Во-первых, самое главное, что необходимо уточнить, судя из описания Вами ситуации, в каком состоянии находится ...
Дарение наличных мужу
Добрый день ! Хочу подарить мужу 50,000€ официально , как мне это сделать ? Какие ...
Добрый день!
Для оформления договора дарения обращаетесь с мужем к любому нотариусу. С собой паспорта, ...
Зняття із задекларованого/зареєєстрованого місця проживання (перебування)
Добрий день! Підкажіть,будь ласка, як можна виписатися з квартири з дитиною (10 років) , перебуваючи ...
Добрий день!
Подати заяву про зняття з реєстрації місця проживання можно одночасно із реєстрацію нового ...
Разные цифры в документах
Скажите пожалуйста,купили квартиру со старым техпаспортом,сделали новый,но в техпаспорте 53,66площа,а в документах права собственности 53,55 ...
Если квартира была куплена после 01.01.2013 года, то внесение изменений в регистрацию права собственности в Государственном ...
Місце реєстрації
Чи можливо прописати новонароджену дитину в гуртожитку при університету за місцем реєстрації матері?
Питання реєстрації місця проживання не належать до компетенції органів нотаріату.
Восстановление гражданства Румынии
Вітаю! Заяву про відновлення громадянства Румунії. Без присутности людини можете зробити?
Звісно, що ні.
реестры у нотариуса
Здравствуйте . Пытаемся оформить дом в селе на себя ,бабушка умерла давно и никто не ...
Здравствуйте
Нотариус может воспользоваться информацией из Государственного реестра актов гражданского состояния для подтверждения родства между ...
Смогу ли я выехать
Я сейчас нахожусь за границей,но хочу приехать в Украину осенью,мне 17 ,18 будет только в ...
Ваш вопрос не имеет отношения к компетенции органов нотариата.
После развода хочу переоформить квартиру на себя
С мужем в разводе, квартира в которой проживаю с дочкой куплена в браке, никто в ...
Без желания мужа достичь того же результата - никак. Разве что в судебном порядке, если ...